公告日期：2026-04-24

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2026-006
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通
知于 2026 年 4 月 13 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 23
日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025
年度总经理工作报告的议案》

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025
年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于<2025 年度
内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025
年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026
年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-014）。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股，
不以公积金转增股本。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 216,284,036 股，以此计算本次利润
分配预计现金分红总额 14,274,746.38 元（含税），占公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.15%。

在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。