公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

（张贞智）

各位股东及股东代表：

作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张贞智，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学数学系本科、工商管理硕士（MBA）、统计学博士、中欧国际工商学院 EMBA。历任厦门大学教务处科员、厦门证券有限责任公司（现名长城国瑞证券有限公司）总裁办董事长秘书、深圳市中科招商创业投资管理有限公司投资总监、平安资产管理有限责任公司直接投资事业部董事总经理、光控新能源创业投资管理（上海）有限公司董事总经理，现任上海朴睿投资管理有限公司执行董事。现兼任嘉兴睿中股权投资管理有限公司执行董事及经理、嘉兴朴睿股权投资管理有限公司执行董事及经理、嘉兴诚泰股权投资管理有限公司执行董事及经理、上海兆名资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、嘉兴朴际股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、赛维时代科技股份有限公司董事、厦门朴明股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、泉州银行股份有限公司独立董事、荣邦科技有限公司董事、广州捷连通科技有限公司董事。2021 年 7月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会、4 次股东会，具体出席会议情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

8 0 7 1 0 否 4

作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动获取相关资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开合法合规，重大经营事项履行了相关的决策程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司 2025 年度董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会（更名前为“战略与投资委员会”）。2025 年度，公司共召开了 3 次提名委员会会议、2 次战略与投资委员会会议。本人作为第四届董事会提名委员会的主任委员，主持召开了 3 次提名委员会会议，对选举副董事长、修订《提名委员会议事规则》、聘任董事会秘书等事项进行了审议。本人作为第四届董事会战略与投资委员会的委员，参加了2 次战略与投资委员会会议，对终止部分募集资金投资项目、更名为战略与 ESG 委员会并修订议事规则等事项进行了审议。本人严格按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。

2、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，2025 年度，本人参加了 1 次独立董事专门会议，审议并同意了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。

（三）行使独立董事特别职权的情况

1、2025年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；

2、2025年度，未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、2025年度，未有提议召开董事会的情况；

4、2025年度，未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事……
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