公告日期：2026-04-29

广东三和管桩股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘天雄）

各位股东及股东代表：

作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘天雄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于湖南财经学
院（现湖南大学）工业财务会计专业，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 6 月，历任长
沙电力学院财经系会计教研室副主任、主任、讲师、副教授；2003 年 7 月至 2024 年 5
月，历任长沙理工大学管理学院财务会计系主任、副教授，经济与管理学院教学督导、
财务会计系支部书记、副教授、硕士研究生导师，2024 年 5 月已退休。2024 年 7 月至
今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会、4 次股东会，具体出席会议情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

8 0 8 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动获取相关资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开合法合规，重大经营事项履行了相关的决策程序，未损害全体股东特别是中小股东的利益。本人对公司 2025 年度董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会（更名前为“战略与投资委员会”）。2025 年度，公司共召开了 6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为第四届董事会审计委员会的主任委员，主持召开了 6 次审计委员会会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所、日常关联交易预计等事项进行了审议。本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，对修订《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项进行了审议。本人严格按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。

2、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，2025 年度，本人参加了 1 次独立董事专门会议，审议并同意了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。

（三）行使独立董事特别职权的情况

1、2025年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；

2、2025年度，未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、2025年度，未有提议召开董事会的情况；

4、2025年度，未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及年审会计师事务所保持积极沟通，及时了解内部审计与外部审计工作情况，认真审阅公司内部审计工作汇报、会计师事务所提交的审计报告。特别是在公司年报审计期间，
多次主持……
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