公告日期：2026-04-29

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2026-011
广东三和管桩股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、李维、韦绮雯、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。

会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘天雄先生、张贞智先生、蒋元海先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为公司管理层在 2025 年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况，对 2026 年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东三和管桩股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

董事会审议通过根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了《关于广东三和管桩股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董……
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