公告日期：2026-05-14

国元证券股份有限公司

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”或“公司”）2023 年
度向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 18 日在深圳证券交易所主板上市。截至
2025 年 12 月 31 日，前述向特定对象发行股票持续督导期已满。国元证券股份
有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）作为鑫铂股份 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构 国元证券股份有限公司

注册地址 安徽省合肥市梅山路 18 号

主要办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人 沈和付

本项目保荐代表人 陈树培、葛剑锋

联系电话 0551-62207572

三、上市公司基本情况

情况 内容

公司名称 安徽鑫铂铝业股份有限公司

证券简称 鑫铂股份

证券代码 003038

注册资本 243,659,765.00 元

注册地址 安徽省滁州市天长市杨村镇杨村工业区

办公地址 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与

s312 交汇处

法定代表人 唐开健

实际控制人 唐开健

董事会秘书 张海涛

联系电话 0550-7867688

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2024 年 1 月 18 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,518,624 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元，扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元。该募集资金已于 2023年 12 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》。

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

国元证……
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