公告日期：2026-06-02

安徽天禾律师事务所

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

法律意见书

安徽天禾律师事务所

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安徽天禾律师事务所

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会法律意见书

天律意【2026】第 01649 号
致：安徽鑫铂铝业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席公司 2026 年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东会相关事项进行了见证，现对本次股东会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）经查验，公司董事会于 2026 年 5 月 15 日以公告方式在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。通知的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）经查验，本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 1 日 14:30 在安徽滁州
高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室召开。
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年 6 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 6 月 1 日上午 9:15 至 15:00
的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格

（一）经查验，参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 150 人，代表有表决权的公司股份数合计为 101,015,423 股，占公司有表决权股份总数的 41.4576％。其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 99,077,087股，占公司有表决权股份总数的 40.6621%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计数据，通过网络投票的股东 143 人，代表股份1,938,336 股，占公司有表决权股份总数的 0.7955%。

中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 145 人，代表有表决权的公司股份数 10,561,122 股，占公司有表决权股份总数的 4.3344％。其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
8,622,786 股，占公司有表决权股份总数的 3.5389%。通过网络投票的中小股东143 人，代表股份 1,938,336 股，占公司有表决权股份总数的 0.7955%。

经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东均为本次股东会股权登记日
2026 年 5 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会……
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