公告日期：2025-08-06

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-071

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
二十三次会议通知已提前 3 日发出，于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李正培、陈未荣、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。

2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会议事规则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《独立董事任职及议事制度》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事任职及议事制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会审计委员会实施细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会提名委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资……
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