公告日期：2026-02-25

国元证券股份有限公司

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募集资金总额为 879,999,982.08 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69 元后，实际募集资金净额为 869,257,541.39 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 12 月 28 日出具了容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》，对上述募集资金到
位情况进行了审验。

鑫铂股份对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、本次募集资金用途

公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案中募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金 备案审批情况

1 年产60万吨再生铝项目 204,039.46 62,000.00 2211-341181-

04-01-667131

2 数字化建设项目 4,921.90 2,000.00 不适用

3 补充流动资金 40,282.82 24,000.00 不适用

合计 249,244.18 88,000.00

按照募集资金净额，募投项目的具体使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金金额

1 年产 60 万吨再生铝项目 204,039.46 62,000.00

2 数字化建设项目 4,921.90 2,000.00

3 补充流动资金 40,282.82 22,925.75

合计 249,244.18 86,925.75

本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决。

截至 2026年 1 月 31 日，上述募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额 已使用募集资金金额

1 年产 60 万吨再生铝项目 62,000.00 48,845.34

2 数字化建设项目 ……
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