公告日期：2026-03-02

国元证券股份有限公司

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募集资金总额为 879,999,982.08 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69元后，实际募集资金净额为 869,257,541.39 元。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 12 月 28 日出具了容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》，对
上述募集资金到位情况进行了审验。

鑫铂股份对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 2月 24 日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额 已使用募集资金金额 募集资金累计
投入进度

1 年产 60 万吨再生 62,000.00 49,980.91 80.61%
铝项目

2 数字化建设项目 2,000.00 170.56 8.53%

3 补充流动资金 22,925.75 22,925.75 100.00%

合计 86,925.75 73,077.22 -

备注：1、年产 60 万吨再生铝项目银行利息收入扣除银行手续费总额为 398.99 万元；

2、数字化建设项目银行利息收入扣除银行手续费总额为 21.75 万元；

3、补充流动资金项目银行利息收入扣除银行手续费总额为 30.05 万元。

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟将“数字化建设
项目”达到预计可使用状态的日期由 2025 年 12 月调整至 2027 年 12 月。

（二）本次部分募投项目延期原因

“数字化建设项目”募集资金总投资规模为 2,000 万元，针对集团管控决策、智能制造、智慧办公等信息化系统进行开发，细化、完善相关信息化功能，加强集团化统一管控能力。由于项目实施过程中面临多项复杂技术挑战与系统性难点，实际落地复杂度较高，目前该项目仍处于实施阶段，为确保系统能切实匹配公司运营需求，需要对该项目达到预计可使用状态的日期进行调整。

（三）对“数字化建设项目”可行性的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“数字化建设项目”必要性和可行性进行了重新论证，具体如下：

1、项目基本情况

公司针对集团管控决策、智能制造、智……
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