公告日期：2026-04-02

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-025
安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致
行动人权益变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、鉴于安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 1 名获授限制性股票的激励对象离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 36,000 股予以回购注销。

2、2026 年 3 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认公
司本次回购注销部分限制性股票已办理完成。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定，公司于 2026 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二十九次会
议审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意公司对已离职的 1 名激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票合计 36,000 股予以回购注销。

回购注销价格：根据公司本次激励计划的规定，公司本次回购价格为授予价格（8.43 元/股）。

回购总金额及资金来源：本次回购注销的限制性股票共计 36,000 股，回购总金额为 303,480.00 元。回购资金的来源为公司自有资金。

3、因回购注销股份，公司总股本由 243,695,765 股变更为 243,659,765 股，
导致公司控股股东、实际控制人唐开健及其一致行动人南京天鼎创业投资合伙企
被动增加至 34.8958%，增加了 0.0051%。

一、本激励计划已履行的程序

（一）2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（二）2025 年 2 月 14 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

（三）2025 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 26 日，公司以内部发文通知的形式
对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划激励对象提出的任何异议；

（四）2025 年 2 月 27 日，公司披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；
（五）2025 年 3 月 5 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（六）2025 年 3 月 6 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权与限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本激励计划相关
的内幕信息进行买卖公司股票的行为；

（七）2025 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。拟定本激励计划股票期权
与限制性股票的首次授权/授予日为 2025 年 3 月 11 日，向 31 名激励对象授予
245.10 万份股票期权，行权价格为 12.64 元/份；向 46 名激励对……
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