公告日期：2026-04-27

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等内部制度，认真履行股东会赋予的董事会职责，扎实推进各项决议的落实与执行，勤勉履职，持续完善公司法人治理结构，有力保障了公司的稳健与可持续发展。现将公司董事会2025年度重点工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入825,030.17万元，较上年同期减少3.76%，实现归属于母公司净利润-19,218.17万元，较上年同期减少214.14%。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共召开了9次董事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

召开日期 会议名称 审议议案 审议结果

1、《关于公司<2025年股票期权与

限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

2025年02月14日 第三届董事会第十 通过

八次会议 2、《关于公司<2025年股票期权与

限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会

办理公司 2025 年股票期权与限制性

股票激励计划相关事宜的议案》

4、《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》

5、《关于提请召开公司2025年第二

次临时股东大会的议案》

《关于向 2025 年股票期权与限制性

2025年03月11日 第三届董事会第十 股票激励计划激励对象首次授予股 通过

九次会议

票期权与限制性股票的议案》

1、《关于公司<2024年年度报告全

文>及其摘要的议案》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度总经理工作报告》

4、《2024年度财务决算报告》

5、《2025年度财务预算报告》

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