公告日期：2026-04-27

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-038
安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求，实际控制人及其配偶拟为公司及公司合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司）在银行及其他金融机构发生的各类借款、票据、保函业务等融资行为提供不超过人民币20 亿元的担保。本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

（一）基本情况

唐开健，男，中国国籍，身份证号码：3411811978********

唐开健先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2002 年 12 月至 2004 年 6 月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销售员；2004
年 6 月至 2007 年 4 月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经理；2007 年
5 月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事；2013 年 8 月至今先后担任公司执

年 6 月至今担任鑫铂铝材执行董事；2021 年 10 月至今担任鑫铂光伏执行董事；
2022 年 6 月至今任鑫铂新能源执行董事兼总经理；2022 年 9 月至今任灿晟光电
总经理；2022 年 11 月至今任鑫铂环保科技执行董事；2024 年 4 月至今任鑫铂再
生资源执行董事；2025 年 3 月至今任鑫之诺董事长、总经理、董事；2025 年 4
月至今任安徽必达董事长；2025 年 5 月至今任安徽睿铂总经理、董事；2025 年
5 月至今任重庆鑫铂董事、经理；2025 年 10 月至今任智安芯创董事；2025 年 12
月至今任合金材料研究院董事；现任公司董事长。唐开健先生曾获得安徽省“特支计划”第四批创业领军人才、滁州市“全市优秀退役军人”、滁州市“2019年度优秀民营企业家”、滁州市 2021 年度“最美退役军人”、“安徽省第七届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“退役军人创业之星”、“创业安徽之星”等奖，2018-2022 年连续五年被授予“天长市优秀企业家”。
王珏，女，中国国籍，身份证号码：3205021981********

王珏女士未在公司任职。

（二）关联关系说明

截至本公告日，唐开健先生直接持有公司 7,899.1766 万股股份，占公司股本总额的 32.42%，通过南京天鼎创业投资合伙企业（有限合伙）控制公司 603.5309万股股份，占公司股本总额的 2.48%，合计控制公司 34.90%股权，王珏女士未持有公司股份。唐开健先生现为公司董事长、公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与唐开健、王珏夫妇存在关联关系，唐开健、王珏夫妇为公司提供担保事项构成关联交易。

（三）其他事项

经查询，唐开健、王珏夫妇不属于失信被执行人。

目前唐开健、王珏夫妇信誉良好，具备对公司提供担保的能力。

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方：唐开健、王珏夫妇

被担保方：公司及公司合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新纳入公
司合并报表范围的全部下属公司）。

融资机构：安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行及兴业银行股份有限公司天长支行等银行及其他金融机构。

担保方式：连带责任保证担保

提供担保额度：20 亿元

公司董事会拟提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内根据实际需求合理分配使用，签署担保合同，并办理相关担保业务，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

四、本次关联交易目的及对公司的影响

公司实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更好地满足公司及子公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的……
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