公告日期：2026-04-27

国元证券股份有限公司

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）2023 年向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法规的相关规定，国元证券对鑫铂股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）批复，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17,528,089 股，每股发行价格为人民币 44.50 元，募集资金总额为人民币 779,999,960.50 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,090,838.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 768,909,121.83 元。该募集资金已于 2022 年 5 月到账。上述资金到位情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0120号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,518,624 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元，
扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元。该募集资金已于 2023年 12 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021 年非公开发行股票募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“
鑫铂光伏”）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 74,408.85 万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,382.85 万元），支付发行费用 1,109.08 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹
资金 44.58 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 109.92 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金专户已部分销户。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称 金额

2022 年 5 月 26 日募集资金总额 779,999,960.50

减：发行费用 11,090,838.68

2022 年 5 月 26 日募集资金净额 768,909,121.82

加：银行利息收入扣除银行手续费净额 1,099,182.37

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 143,828,527.79

募投项目使用金额（募投资金到账后） 600,259,968.23

本年度永久性补充流动资金 25,919,808.1……
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