公告日期：2026-04-27

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“鑫铂股份”）2023 年向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对鑫铂股份实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、实际控制人为公司提供担保暨关联交易基本情况

2026 年 4 月 24 日，鑫铂股份第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于
实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求，实际控制人唐开健及其配偶王珏拟为公司及公司合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司）在银行及其他金融机构发生的各类借款、票据、保函业务等融资行为提供不超过人民币 20 亿元的担保。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

（一）基本情况

唐开健，男，中国国籍，身份证号码：3411811978********

唐开健先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2002 年 12 月至 2004 年 6 月就职于张家港鑫宏铝业开发有限公司任销售员；2004
年 6 月至 2007 年 4 月就职于宿迁市鑫宏铝业开发有限公司任副总经理；2007 年
5 月至今先后担任鑫发铝业总经理、执行董事；2013 年 8 月至今先后担任公司执
行董事、董事长；2018 年 5 月至今担任苏州鑫铂执行董事；2018 年 12 月至今担
任南京天鼎执行事务合伙人；2019 年 12 月至今担任鑫铂科技执行董事；2021
年 6 月至今担任鑫铂铝材执行董事；2021 年 10 月至今担任鑫铂光伏执行董事；
2022 年 6 月至今任鑫铂新能源执行董事兼总经理；2022 年 9 月至今任灿晟光电
总经理；2022 年 11 月至今任鑫铂环保科技执行董事；2024 年 4 月至今任鑫铂再
生资源执行董事；2025 年 3 月至今任鑫之诺董事长、总经理、董事；2025 年 4
月至今任安徽必达董事长；2025 年 10 月至今任智安芯创董事；2025 年 5 月至今
任安徽睿铂总经理、董事；2025 年 5 月至今任重庆鑫铂董事、经理；2025 年 12
月至今任合金材料研究院董事；现任公司董事长。

王珏，女，中国国籍，身份证号码：3205021981********

王珏女士未在公司任职。

（二）关联关系说明

截至本核查意见出具日，唐开健先生直接持有公司 7,899.1766 万股股份，占公司股本总额的 32.42%，通过南京天鼎创业投资合伙企业（有限合伙）控制公司 603.5309 万股股份，占公司股本总额的 2.48%，合计控制公司 34.90%股权，王珏女士未持有公司股份。唐开健先生现为公司董事长、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与唐开健、王珏夫妇存在关联关系，唐开健、王珏夫妇为公司提供担保事项构成关联交易。

（三）其他事项

经查询，唐开健、王珏夫妇不属于失信被执行人。

目前唐开健、王珏夫妇信誉良好，具备对公司提供担保的能力。

三、拟签署的担保合同主要内容

担保方：唐开健、王珏夫妇

被担保方：公司及公司合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司）

融资机构：安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行及兴业银行股份有限公司天长支行等银行及其他金融机构

担保方式：连带责任保证担保

提供担保额度：20 亿元

公司董事会拟提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内根据实际需求合理分配使用，签署担保合同，并办理相关担保业务，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

四、本次关联交易目的及对公司的影响

公司实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更好地满足公司及子公司经营发展需要，不……
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