公告日期：2026-04-27

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-027
安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月9日以电子邮件、短信的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中胡晓明、黄继武及严崴董事以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》，董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）、《2025年年度报告全文》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》，董事会认为第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《2025年度总经理工作报告》，董事会认为2025年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会审议通过了《2025年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、
真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《2026年度财务预算报告》

董事会审议通过了《2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》，董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，并经独立董事专门会议审议通过。

会计师出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

8、审议通过《关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

董事会认为公司2025年……
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