公告日期：2026-04-20

广东顺控发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将2025年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人徐芳，本科、高级经济师。2022年5月至今，历任广东天安新材料股份有限公司常务副总经理、董事长助理。目前兼任广东天安智投资本管理有限公司董事、总经理，安徽天安新材料有限公司监事，广东天安高分子科技有限公司监事，广东天安集成整装科技有限公司董事，浙江瑞欣装饰材料有限公司执行董事，广东鹰牌实业有限公司董事，佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事，河源市东源鹰牌陶瓷有限公司董事，佛山鹰牌科技有限公司董事，佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事，佛山南方建筑设计院有限公司董事。2022年5月至今，任公司独立董事。

（二）独立性的相关说明

作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍
本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事履职情况

（一）参加董事会和股东大会会议情况

2025年履职期间，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东会，具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

现场出 以通讯方 是否连续

应参加董 委托出席 缺席董事

独立董 席董事 式参加董 两次未亲 出席股东
事会会议 董事会会 会会议次

事姓名 会会议 事会会议 自参加董 大会次数
次数 议次数 数

次数 次数 事会会议

徐芳 10 0 10 0 0 否 3

本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅
和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开提名委员会3次、战略发展委员会5次、独立董事专门会议4次，本人均出席了相关会议，与公司工作人员密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。

（三）现场工作和及与投资者沟通交流情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间满 15 个工作日。

除积极参加公司相关三会会议外，本人通过利用参会及其他工作时间，了解公司财务状况和运行动态，及时获悉公司重大事项的进展情况。通过微信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及工作人员保持密切联系，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。

（四）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时提交了相关会议文件，并结合会议安排向独立董事汇报了公司生产经营情况和重大事项进展，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司独立董事，同时担任第四届提名委员会主任委员和战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人对履职过程中涉及的重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》（公告编号：2025-003），为充分借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公司前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。