公告日期：2026-04-20

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2026-016
广东顺控发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 05 月 06 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场
1 号楼 20 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

1.上述议案已获公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月
20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.本次会议将对提案编码为 3.00 以及 6.00-8.00 的议案对中小投资者的表决结果单独计票并披露，
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）出席登记方式

1.自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。