公告日期：2026-05-16

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-021
楚天龙股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2025年年度股东会。出席本次股东会的股东情况为：

代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数

（股） 份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表 257 219,812,680 47.6676%

1.1 现场出席 4 218,515,480 47.3863%
其中

1.2 网络投票出席 253 1,297,200 0.2813%

2、中小投资者出席情况 255 1,824,881 0.3957%

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈丽英女士因工作安排原因，无法主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经与会董事共同推举，本次股东会会议由公司董事、董事会秘书张丹女士来主持。公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 会议审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案1.00 同意 反对 弃权

票数（股） 219,315,180 355,500 142,000

占出席本次会议有效表决权

99.7737% 0.1617% 0.0646%
股份总数的比例

2. 会议审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案2.00 同意 反对 弃权

票数（股） 219,308,580 357,600 146,500

占出席本次会议有效表决权

99.7707% 0.1627% 0.0666%
股份总数的比例

3. 会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案3.00 同意 反对 弃权

票数（股） 219,284,180 461,600 66,900

占出席本次会议有效表决权

99.7596% 0.2100% 0.0304%
股份总数的比例

该议案中小投资者表决情况为：

议案3.00 同意 反对 弃权

票数（股） 1,296,381 461,600 ……
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