公告日期：2026-02-11

证券代码：003040 证券简称：楚天龙
楚天龙股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年二月

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 76,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额

1 创新应用安全产品研发及产业化项目 26,753.24 25,600.00

2 面向行业应用的智能硬件建设项目 12,131.65 11,100.00

3 数字化运营总部及研发升级建设项目 25,386.93 25,300.00

4 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 78,271.82 76,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金补足。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）项目情况

1、创新应用安全产品研发及产业化项目

（1）项目概况

项目名称：创新应用安全产品研发及产业化项目

实施主体：楚天龙股份有限公司

实施地点：东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区森湖二路 3 号

项目总投资：26,753.24 万元

拟使用募集资金投入金额：25,600.00 万元

（2）项目投资测算

本项目总投资额为 26,753.24 万元，拟使用募集资金 25,600.00 万元，具体投
资明细如下表所示：

单位：万元

序号 项目 投资金额 拟使用募集资金金额

1 建设投资 21,847.26 20,847.26

1.1 场地建设投入 5,300.00 4,300.00

1.2 设备投入 16,287.26 16,287.26

1.3 软件投入 260.00 260.00

2 预备费 655.42 655.42

3 铺底流动资金 4,250.57 4,097.33

合计 26,753.24 25,600.00

（3）项目预计经济效益

经论证，该项目具备较好的经济效益。项目建成达产后，将提升公司生产能力，为公司带来更多的经济利益。

（4）项目涉及报批事项情况

本项目建设用地为楚天龙的自有工业用地，权属证书编号为“粤（2019）东莞不动产权第 0013263 号”。

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