公告日期：2026-04-25

楚天龙股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

作为一家专注于数字安全与数智服务综合解决方案提供商，2025 年，楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及深交所相关监管规则，全面落实股东会各项决议，坚守合规治理、科学决策、稳健经营、价值创造核心原则，统筹公司治理、战略落地、内控合规、信息披露、投资者关系、践行社会责任等各项工作，持续深化数智化治理能力，全力应对市场波动与行业竞争，保障公司在数字安全、数智化服务、智慧政务、金融科技等核心领域稳健运营，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展。

2025 年，公司坚持稳经营、促创新、拓市场、提效能的总体思路，加强海外业务、跨行业协同服务、数字营销业务协同发展，生产运营、研发创新、内控治理能力持续提升，对外投资加强产业协同，多措并举积极应对传统产品价格下降、竞争愈发激烈所带来的挑战，实现全年盈利。
一、2025 年度公司经营与战略执行情况
（一）核心业务稳健推进

2025 年，公司继续秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，锚定“技术驱动、场景赋能”的市场策略，通过自主创新不断实现技术突破，依托场景生态提供差异化服务，牢牢把握数智化转型重要机遇为技术迭代的攻坚期、生态布局的窗口期，嵌入式安全产品实现多项突破，金融、通信、社保领域发卡量实现增长；推出涵盖咨询问答、咨询导办、数字员工等多元形态的智能硬件，为政府、银行、运营商等行业客户提供多场景数智解决方案，在全国多个省市打造标杆案例；深度契合数字人民币 “中央银行 - 商业机构” 双层运营体系要求，在用户侧、受理侧、发行侧、系统侧持续深耕，凭借丰富的产品矩阵和场景案例，彰显了在数字人民币领域的硬实力。
（二）经营管理与提质增效

面对市场需求波动与行业竞争加剧，董事会坚持稳健经营、降本增效、严控
风险，指导经营层优化产品结构、提升中标质量与项目毛利，强化研发投入精准度，提升运营效率与现金流管理水平，推动经营质量持续改善。
（三）资质荣誉与技术创新

2025 年，公司保持国家高新技术企业、国家知识产权示范企业等资质，持续维护 CMMI 五级、ITSS 三级、Mastercard/Visa 生态认证、绿色工厂、产品碳足迹、ISO 能源管理体系等认证，巩固技术与合规壁垒，品牌影响力与行业地位持续提升。
二、公司治理与董事会规范运作
（一）董事会结构与专业化运作

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，占比 33%；女性董事 4
名，占比 44%，实现专业背景、从业经历、性别结构合理均衡，独立董事均为财务、集成电路、管理等领域高校教授，保障决策客观、科学、独立。

董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四大专门委员会，2025 年各委员会规范召开会议，严格履职，为董事会提供专业决策支撑，其中审计委员会由财务背景独立董事担任主任，强化财务监督与风险管控。
（二）治理机制优化与制度完善

2025 年，公司根据监管要求与治理实践，修订《公司章程》，完善关联交易、对外投资、对外担保、募集资金管理、防范资金占用等制度，构建更严密的内控与治理体系，同时持续优化 OA 办公系统与流程管理，深化数智赋能，提升审批效率与内部协同水平，保障董事会运作规范、高效、透明。
（三）董监高履职与能力建设

公司董事会 2025 年持续组织董监高参加证监会、交易所、上市公司协会及专业机构培训，强化合规意识与履职能力，董事会内部常态化开展监管政策、市场动态、案例警示内部学习，定期推送监管动态与行业信息，提升决策科学性与风险预判能力。
（四）内控合规与风险管理

公司董事会持续完善全面风险管理与内部控制体系，覆盖财务、资金、合同、印章、关联交易、募集资金等关键环节，2025 年内控评价显示公司内部控制在
所有重大方面有效，未出现重大缺陷。董事会审计委员会日常强化合规审查、风险排查与内部审计，对重大经营事项、投资项目、子公司管理实施全过程监督，筑牢合规底线与风险防线，保障公司稳健运营。
三、独立董事、董事会专门委员会履职情况

公司第三届董事会各独立董事依法独立履职，对重大关联交易、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、对外投资等事项独立发表意见，切实维护中小股东利益，2025 年按规定召开独立董事专门会议，全程参与重大事项审议，深入公司生产基地、业务一线调研，与管理层、审计机构充分沟通，提升监督实效。董事会及各委员会会前充分保障知情权与调研权，提供完整资料与畅通沟通渠道，确保独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。