公告日期：2026-04-25

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-012
楚天龙股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十三次会议通知。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事听取了总经理汇报的2025年度总经理工作情况，认为《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责。

公司独立董事将在年度股东会分别述职。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，本议案需提交股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》以及独立董事《2025年度述职报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

（三）审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2025年年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司积极履行社会责任情况，董事会编制了2025年度社会责任报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定的2025年度利润分配预案如下：

以总股本461,135,972股为基数向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），预计分配现金红利4,611,359.72元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配预案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，需提交股东会
审议。

（六）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

结合公司2025年度生产经营情况及经营业绩，并参照行业薪酬水平，经公司财务部门核算，公司确认了董事2025年度薪酬情况并制定了2026年度薪酬方案。公司董事薪酬方案自股东会审议通过后生效。

子议案名称 投票情况 审议结果

同意：6票

6.01《非独立董事陈丽英女士2025年度 反对：0票

弃权：0票 通过

薪酬情况及2026年度薪酬方案》 关联董事陈丽英本人、苏晨、吴春

生回避……
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