公告日期：2026-04-25

楚天龙股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

鲁文高

本人鲁文高，于2024年7月被选举为楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《楚天龙股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立地履行职责。现就本人2025年度作为公司独立董事履行职责进行述职。

一、基本情况

本人鲁文高，博士研究生学历。2005年8月至2019年7月，历任北京大学讲师、副教授，2019年8月至今，任北京大学集成电路学院研究员、副院长。2025年4月至今，任芯海科技（深圳）股份有 限公司独立董事；2024年7月至今，任楚天龙独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了6次董事会和3次股东会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，事前对各项议案认真了解、审慎研究并与公司经营管理层及相关业务部门进行沟通，履行独立董事职责。本年度出席有关会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本年度 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

姓名 应出席 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
次数 事会会议

鲁文高 6 1 5 0 0 否 3

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开和表决程序符合法定程序，本人对本人任职期间公司召开的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事会议情况

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 2 2 0 0

提名委员会 1 1 0 0

战略委员会 1 1 0 0

本人在2025年担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员期间，主持召开1次提名委员会会议，就公司补选独立董事候选人进行了审查，并向董事会提出了决策建议，切实履行了提名委员会主任委员的职责与义务。

作为战略委员会委员，出席了1次战略委员会会议，就提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜进行了审议。

本人在2025年任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，就公司董事、高管薪酬情况及方案、日常关联交易预计等事项进行了充分沟通、讨论，并审议通过前述议案。

（三）维护中小股东合法权益的情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，及时掌握公司信息披露情况，任职期间，对需要提交董事会审议的议案，本人事先对公司提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，与公司管理层保持密切沟通，督促公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。

（四）在楚天龙现场工作的时间、内容等情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职。2025年度，本人通过现场会议、电话会议、现场调研、邮件往来等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书以及相关工作人员以保持密切沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，对公司的生产经营、信息披露事务、内部控制建设、董事会决议执行情况等主动了解并进行了检查和监督，密切关注公司的发展情况，掌握公司动态。

（五）楚天龙……
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