公告日期：2026-04-25

楚天龙股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

王友业（已离任）

本人王友业，作为楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立地履行职责。因个人原因于2025年辞去第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。现就本人2025年担任公司独立董事期间履行职责进行述职。

一、基本情况

本人王友业，中国注册会计师，中国注册税务师，硕士学位。1993年至2018年，历任北京会计师事务所审计部经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所权益合伙人。2018年至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所顾问。2024年7月至2025年6月，任楚天龙独立董事。

2025年任职期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人在2025年任职期间，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，事前对各项议案认真了解、审慎研究并与公司经营管理层及相关业务部门进行沟通，履行独立董事职责。2025年出席有关会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本年度 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

姓名 应出席 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
次数 事会会议

王友业 3 0 3 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事会议情况

本人在2025年任职期间，担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》以及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，勤勉尽责履行其职责。本人在2025年任职期间，出席有关会议情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 1 1 0 0

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

本人在2025年任职期间，作为审计委员会委员主任委员，主持召开了4次审计委员会会议，认真履行职责，审核公司定期报告、财务信息；听取公司内部审计工作报告；与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，关注审计过程、督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观。充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

本人在2025年作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员期间，出席了1次薪酬与考核委员会会议，就董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案进行了充分沟通、讨论，并审议通过前述议案。

本人在2025年任职期间，公司共召开了1次独立董事专门会议，就2024年度利润分配预案等事项进行了充分沟通、讨论，并审议通过前述议案。

（三）维护中小股东合法权益的情况

本人在2025年任职期间，持续关注公司信息披露工作，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，及时掌握公司信息披露情况，任职期间，对需要提交董事会审议的议案，本人事先对公司提供的资料进行认真审核，利用自身的专业知识做出独立、客观的判断，审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，与公司管理层保持密切沟通，督促公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。

本人在2025年任职期间，通过现场及通讯方式参加会……
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