公告日期：2026-04-25

楚天龙股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

洪荭

本人洪荭，作为楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立地履行职责。本人于2025年6月被聘任为楚天龙第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。现就本人2025年担任公司独立董事期间履行职责进行述职。

一、基本情况

本人洪荭，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任武汉理工大学管理学院教授，博士生导师，主要从事管理会计与审计领域的教学与科研工作，曾兼任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、湖北天瑞电子股份有限公司独立董事，现兼任驰田汽车股份有限公司独立董事。2025年6月至今，任楚天龙独立董事。

2025年任职期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人在2025年任职期间，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，事前对各项议案认真了解、审慎研究并与公司经营管理层及相关业务部门进行沟通，履行独立董事职责。2025年出席有关会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本年度 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

姓名 应出席 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
次数 事会会议

洪荭 3 0 3 0 0 否 1

报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开和表决程序符合法定程序，本人对本

（二）出席董事会专门委员会、独立董事会议情况

本人在2025年任职期间，担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》以及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，勤勉尽责履行其职责。本人在2025年任职期间，出席有关会议情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 1 1 0 0

审计委员会 3 3 0 0

本人在2025年任职期间，作为审计委员会委员主任委员，主持召开了3次审计委员会会议，认真履行职责，审核公司定期报告、财务信息；听取公司内部审计工作报告；与会计师、审计部以及公司经营管理层充分沟通，充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。本人在2025年任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

本人在2025年任职期间，公司共召开了1次独立董事专门会议，就日常关联交易预计等事项进行了沟通、讨论，并审议通过前述议案。

（三）维护中小股东合法权益的情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，及时掌握公司信息披露情况，任职期间，对需要提交董事会审议的议案，本人事先对公司提供的资料进行认真审核，利用自身的专业知识做出独立、客观的判断，审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，与公司管理层保持密切沟通，督促公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。

（四）在楚天龙现场工作的时间、内容等情况

本人在2025年任职期间，通过现场及通讯方式参加会议、邮件往来、现场调研、听取公司专项汇报等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员以及公司业务部门、各中介机构保持密切沟通，对公司的生产经营、业绩情况、内部控制建设等主动了解并进行
了检查和监督，密……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。