公告日期：2026-04-25

浙江真爱美家股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人（吕滨）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东会会议，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2025 年度述职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吕滨女士：吕滨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师资格证，2000 年至 2005
年 4 月，担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理，2005 年 4 月至 2019
年 5 月，担任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监，2019 年 7 月至 2020
年 7 月，担任北京财能科技有限公司副总裁，2020 年 7 月至今，担任杭州略营
励企业管理咨询有限公司总经理。2023 年 7 月至今担任公司独立董事。

二、独立董事履职情况

（一）股东会及董事会情况

2025 年度，作为独立董事，参加了 5 次董事会，2 次股东会，忠实履行了独
立董事职责。

2025 年,我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，通过电话会谈、微信沟通、查阅资料等方式积极认真地履行独立董事的职责，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，全面关注公司的发展状况。公司也为我行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况。

（二）专门委员会情况

本人为审计委员会、薪酬与考核委员会成员。报告期内，我参加了 4 次审计委员会，审议及听取了公司及子公司各个报告期内的内部审计报告。根据公司实际情况，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。参加了 1 次薪酬与考核委员会，审议了 2025 年度董事、高管的薪酬方案。

三、独立董事履职重点关注事项情况

报告期内，我对以下事项进行重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：

（一）关联交易情况

2025 年度，我重点关注了公司的关联交易，公司关联交易占比很小，没有对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易对关联人形成任何依赖。公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何损害公司和中小股东利益的情形。

（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了各类定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他相关内部控制监管要求，公司建立了覆盖全流程的内部控制制度体系，并保障了制度的有效实施与执行。内部控制自我评价报告较客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。为进一步适应法律法规及监管要求的最新发展，结合公司自身发展实际，报告期内，公司对多项治理制度进行了修订，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，旨在持续完善公司内部控制及治理体系，提升治理水平和风险防范能力，保障经营管理合法合规和经营活动有序进行，促进公司健康可持续发展。

（三）公司控制权变更情况

报告期内，公司控股股东决定转让公司控制权。针对这一重大事项，我们专
门召开了独立董事专门会议，审议了《关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事长自愿性股份限售及锁定承诺的议案》。我们三位独立董事详细询问了这次变更的缘由，变更的流程及变更的时间。对于引入新的控股股东，是否有利于公司现有业务的发展，公司未来的发展规划。同时又去详细查看了新的控股股东及实际控制人情况，充分履行了独立董事参与公司重大事项的权力。

（四）续聘会计师事务所……
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