公告日期：2026-04-25

浙江真爱美家股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江真爱美家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司审计委员会成员未发生变化。主任委员由具备专业会计资格的独立董事吕滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高明担任委员。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，并对会议记录进行了签字确认。会议召开具体情况如下：

2025 年 2 月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2024 年度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2024年度内部审计报告》《2025 年度审计工作目标和审计计划》。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》《浙江真爱美家股份有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2025 年第一季度内部审计报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

2025 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，
审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2025 年半年度内部审计报告》《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

2025 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，
审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2025 年三季度内部审计报告》《关于公司 2025 年三季度报告的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

三、报告期内履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）对公司审计中的重大事项、处理方式及内控审计等进行了充分的讨论沟通。在审计过程中，审计委员会督促年审会计师按照计划推进工作，对关键事项提出了意见和要求，协调公司配合审计工作的开展，确保公司审计各项工作的有序开展。

董事会审计委员会中汇会计师事务所的相关资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性以及执行能力进行了审查，认为中汇会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合相关规定，在年报审计工作过程中秉持客观、独立、公正的审计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时、完整。同时，董事会审计委员会认为其具备审计工作的专业能力和资质，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

1、审阅公司年度报告情况

（1）在年审事务所正式进场前，审计委员会与年审会计师就公司 2024 年年报的审计计划及重点审计事项进行了充分沟通，并对可能遇到重大问题进行了广泛深入的研究和探讨，发表了各自的看法和见解。（2）在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司年度财务会计报表，并与年审会计师进行了充分沟通，同意将财务报告提交公司董事会审议。

2、报告期内，审阅了公司 2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的财务报表。

（三）评估公司内部控制有效性

审计委员会审查了公司 2025 年度内部控制执行情况，审阅了公司《2025年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》。报告期内，公司持续优化制度体系及内控管理，按照最新监管规定要求……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。