公告日期：2026-04-25

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-020
浙江真爱美家股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2026 年 4 月 24 日以现场加通讯表决的方式在公司四楼会议室召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，独立董事傅利彬、
余高明、吕滨回避表决。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025

4、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司<2026 年一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年一季度报告》。

6、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见，会计师出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

8、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司董事的年度薪酬基本原则如下：

除独立董事外，公司董事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于 50%，结合公司实际情况，确认公司董事的年度薪酬基本原则如下：

（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事（不含独立董事）不领取薪酬；

（2）在公司担任其他职务的董事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事报酬；

（3）公司董事每年的年度薪酬须提交公司股东会上审核确认；

（4）独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准为税前 7.56 万元/年，
按月发放。

非独立董事的绩效薪酬将根据公司内部人员薪酬管理制度相关规定经考核后确定。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理……
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