公告日期：2026-04-25

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-025
浙江真爱美家股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于公司《2025 年度董事会工作报

1.00 非累积投票提案 √

告》的议案

关于公司《2025 年年度报告》及其

2.00 非累积投票提案 √

摘要的议案

关于公司 2025 年度利润分配预案的

3.00 非累积投票提案 √

议案

关于制定《董事及高级管理人员薪

4.00 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

关于公司 2026 年度董事薪酬方案的

5.00 非累积投票提案 √

议案

关于预计 2026 年度对外担保额度的

6.00 非累积投票提案 √

议案

关于续聘公司 2026 年度审计机构的

7.00 非累积投票提案 √

议案

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 5 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭……
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