公告日期：2026-04-25

浙江真爱美家股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性
文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，
恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展
公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025
年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营状况

2025 年，董事会持续引领公司生产经营实现高质量发展，大力支持技术研
发创新，全面推进智能制造、生产管理数字化建设及业务管理改善等工作，扎实
有效地落实各项年度经营任务和工作目标。同时，根据环保政策、安全生产相关
要求，公司不断加大资金投入力度，严格执行各项管控措施，为生产经营工作正
常开展提供了基础保障。报告期内，公司实现营业收入 98316.24 万元，同比增
长11.90%；实现归属于上市公司股东的净利润23387.65万元，同比增长208.56%。

二、2025 年度董事会工作情况

2025 年公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公

司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 会议内容

1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；
第四届董事会第

1 2025/4/25 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

十二次会议

5、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》；

7、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

9、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

10、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》；

12、《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；

13、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

14、《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》；

15、《关于修订公司部分管理制度的议案》

16、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

第四届董事会第 《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》

2 2025/5/5

十三次会议

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