公告日期：2026-05-27

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2026-026

山东中农联合生物科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长柳金宏先生

7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共95名，代表有表决权的股份数77,072,020股，占公司有表决权股份总数的54.0932%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数74,206,900股，占公司有表决权股份总数的52.0823%。

通过网络投票出席本次会议的股东共88名，代表有表决权的股份数2,865,120股，占公司有表决权股份总数的2.0109%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共90名，代表有表决权的股份数2,868,020股，占公司有表决权股份总数的2.0129%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表3名，代表有表决权股份2,602,900股，占公司有表决权股份总数的1.8269%。

通过网络投票的中小股东87名，代表有表决权股份265,120股，占公司有表决权股份总数的0.1861%。

3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意76,955,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8492%；反对107,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1401%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

2、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意76,953,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8456%；反对109,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1415%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

3、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意76,927,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8130%；反对134,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1741%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

中小股东总表决情况：同意2,723,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9756%；反对134,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6774%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3469%。

4、审议并通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意76,953,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8464%；反对108,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权1,650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

5、审议并通过《关于公司……
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