公告日期：2025-10-11

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-032

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月

10 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉

的议案》及修订、制定部分治理制度的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号－主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际

情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护山东中农联合生物科技股份有限 第一条 为维护山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规的 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关法律、
规定，制订本章程。 法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司系由原山东中农联合生物科技有限公司整 公司系由原山东中农联合生物科技有限公司整体变更设立，在山东省市场监督管理局注册登 体变更设立，在山东省市场监督管理局注册登
记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 记，取得营业执照，统一社会信用代码：
9137000079731011X2 的营业执照。 9137000079731011X2。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人，董事长为代表公司执行事务的董
事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法

定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
（新增） 得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份……
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