公告日期：2025-10-11

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-031
山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2025 年 9 月 30 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。