公告日期：2025-10-11

山东中农联合生物科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，明确山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。

第三条 本工作细则适用的人员范围包括总经理及其他高级管理人员。

总经理由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责。其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人，根据总经理的提名，由董事会聘任并决定其报酬事项和奖惩事项。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司违反以上规定聘任或委派总经理的，该聘任或委派无效。

第五条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

（五）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。

第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。

副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。
董事会聘任总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第七条 公司应尽可能采取公开、公平、公正、独立的方式选聘总经理。

第八条 公司总经理在离任后三年内，再次被提名为董事、总经理候选人的，应当及时将离任后买卖公司股票情况书面报告公司。

第九条 总经理、副总经理可以在任期届满以前提出辞职；辞职应当提交书面辞职报告，应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。

辞职原因可能涉及公司或其他董事、总经理违法违规或不规范运作的，应当及时向深圳证券交易所报告。

第十条 总经理在任职期间出现本细则第四条所列情形之一的，应当在该事实发生之日起一个月内离职。

总经理在离职时应当做好工作交接，确保公司的正常生产经营。

第三章 总经理的职权和义务

第十一条 总经理负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作。总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。

总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）拟定公司的经营计划方案和投资方案；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人等其他高级管理人员；提请聘任或解聘公司对外投资企业的高级管理人员；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（九）决定公司员工工资、福利、奖惩方案和用工计划；

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