公告日期：2026-04-29

山东中农联合生物科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，尽责、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司经营发展建言献策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人杨光亮，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
研究生学历。先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业发展规划和相关产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。1987
年至 1992 年任贵州农学院（现贵州大学）教师。1995 年至 2000 年任化学工业
部规划院工程师。2000 年至 2025 年先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师。现任湖北兴发化工集团股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司独立董事。2024 年 7 月至今任公司独立董事。

本人履职期内，与公司及其控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未与公司发生任何业务往来或获取不正当利益，不存在其他违反独立性要求的情形，具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，并在履职中保持客观、独立的专业判断，能够独立、公正地履行职责。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议的情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 6 次董事会，本人均出席。作为独立董
事，本人在会前积极、主动地收集相关议案资料，按时参会，认真参与各项议案
讨论，以严谨的态度行使表决权，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东

事会次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数

6 6 0 0 否 4

（二）独立董事专门会议情况

2025 年本人任职期间，公司召开 2 次独立董事专门会议，对涉及公司关联
交易等重要事项进行充分审议，在独立、客观、审慎的前提下对相关事项发表了审查意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，应出席董事会薪酬与考核
委员会 2 次，实际出席 2 次，对公司 2024 年度高级管理人员的薪酬方案和第五
届董事会薪酬方案进行了审议，结合公司的经营业绩和行业薪酬水平，对薪酬方案的科学性和合理性进行了深入分析。

2025 年，本人作为提名委员会委员，应出席董事会提名委员会 2 次，实际
出席 2 次，对公司董事会换届、董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序进行了认真研究，对董事候选人、高级管理人员的任职资格进行审查，被提名的公司董事以及被聘任的高级管理人员具有担任相关职务的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

战略委员会履职方面，本人依托在农药行业的多年从业经验及对行业的研究和理解，结合行业发展趋势及公司实际情况，对公司长期发展战略规划提出建议，促进公司科学制定发展规划。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与会计师事务所进行积极沟通，认真听取公司年度审计工作计划及审计工作开展情况，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，确保审计程序合规、结果客观公正。

（五）投资者权益保障工作的具体情况

作为公司独立董事，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识。本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保投资者及时准确地了解公司重大事项，保护投资者的利益。积极参加公司董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护中小股东权益。积极关注公司股票二级市场表现情况，关注公司的媒体舆论、互动易答复、积极与中小投资者沟通交流，并广泛听取投资者的诉求和建议。

（六）现场工作情况

2025 年度，本人严格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。