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公告日期：2026-04-29
2025 年度董事会工作报告
2025 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年公司经营情况
2025 年，农药行业在经历了深度调整后，步入供需关系再平衡的关键阶段。随着前期扩张产能的集中释放，市场整体呈现出供应增速领先于需求增速的态势。在宽松的市场供应格局下，低库存水平已成为行业常态，企业普遍采取谨慎的库存管理策略。农药原药市场价格持续低位盘整，多数产品价格相比去年仍有所下跌，市场竞争进一步加剧。
面对复杂的国际环境与激烈的市场竞争，公司将创新驱动发展、深化企业改革的战略部署贯穿企业生产经营全过程，统筹推进党的建设、生产运营、市场开拓、研发创新、降本增效与内控管理等重点工作，持续优化产能布局，推进国内外市场原药和制剂业务发展，提升研发成果转化效率，深入实施降本增效，强化成本费用管控，科学合理组织生产，产品产销量实现稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 1,861,040,406.46 元，较上年同期减少 7.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-136,605,970.28 元，较上年同期减少 11.56%。
二、2025 年董事会主要工作情况
1、董事会会议召开情况
2025 年，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会全体成员均能勤勉尽责，认真履职，出席公司历次董事会，仔细研究与讨论会议内容并进行表决，定期了解公司经营情况与财务状况，为公司的发展建言献策。
报告期内，公司第四届董事会任期届满，顺利完成董事会换届及续聘高级管
理人员，实现了董事会换届的平稳过渡。公司董事会全年共召开了 6 次会议，提请审议的各项议案都获得了通过，作出的各项决议均得到执行，具体审议情况如下：
会议届次 召开时间 主要审议事项
《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
第四届董 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
事会第十 2025.04.24 《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉 三次会议
暨关联交易的议案》
《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持
续评估报告》
《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构及类金融
企业申请综合授信额度的议案》
《关于 2025 年度公司及子公司担保事项的议案》
《关于 2025 年度公司及子公司开展远期结售汇业务
的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027 年）
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