公告日期：2026-04-29

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2026-013
山东中农联合生物科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2026 年 4 月 17 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长柳金宏先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事王贡勇、伍远超、杨光亮分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》相关章节。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-136,605,970.28 元，母公司实现净利润为 5,228,930.65
元。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 216,080,943.05
元，母公司报表可供分配利润为 104,152,922.67 元，按照母公司与合并可供分配利润数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 104,152,922.67 元。

公司 2025 年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2025 年度拟不进行利
润分配的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
根据公司 2025 年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的相关规定，现将 2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行确认。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《公司2025年年度报告》相关部分。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：在公司领薪的董事李凝、赵宝修、张欣回避表决。

本议案尚需提交公司 202……
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