公告日期：2026-06-16

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-052
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会增加临时议案及会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，拟于 2026 年 6
月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）

近日，公司董事会收到实际控制人王彩男先生出具的《关于提请增加 2026年第二次临时股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，王彩男先生提议将公司于2026年6月15日第四届董事会第四次会议审议通过的《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，以临时提案的方式提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。

根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，王彩男先生持有公司股份45,817,994股，占公司总股本的34.24%，提案人身份、提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交 2026 年第二次临时股东会审议。除增加上述提案外，原《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》中列明的公司 2026 年第二次临时股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。

公司 2026 年第二次临时股东会的召开重新通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第三次会议决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次
临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026 年 6 月 22 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 22 日深圳证券交易所下午 15:00 收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件）

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号公司会议室。二、本次股东会拟审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。