公告日期：2026-06-27

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-068
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11
日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公司将于 2026 年 6
月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，并于 2026 年 6 月 16 日披露了《关于
2026 年第二次临时股东会增加临时议案及会议补充通知的公告》。

现将会议有关事项提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第三次会议决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次
临时股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026 年 6 月 22 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 22 日深圳证券交易所下午 15:00 收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件）

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号公司会议室。二、本次股东会拟审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于冠鸿智能 2025 年度业绩承诺补偿方案的议案 √

关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购

2.00 √

数量并回购注销部分限制性股票的议案

关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金

3.00 √

永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案

上述议案 1-2 已经公司第……
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