公告日期：2025-12-11

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-094
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，定于 2025 年
12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会，现就相关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第四十次会议决定于2025 年12 月26日召开 2025 年第五
次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 12 月 19 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 19 日深圳证券交易所下午 15:00 收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件一）

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号公司会议室。二、本次股东会拟审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集 √

资金永久补充流动资金的议案

上述议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案 1 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司会对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件一）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人……
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