公告日期：2026-04-09

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-021
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于第三届董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

根据《公司章程》，公司第四届董事会人数由 7 名董事组成。其中，非独立董事（不含职工董事）3 名，独立董事 3 名，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生，任期与第四届董事会相同。

2026 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会提名委员会第四次会议对第四届
董事会候选人的任职资格进行审查。2026 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会
第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》，董事会提名王彩男、王景余、蒯海波为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名包海山、刘建明、罗来千为公司第四届董事会独立董事候选人（6 位董事候选人的简历附后）。

上述 3 位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证，且不存在在公司连续担任独立董事超过 6 年的情形。3 位独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可同 3 位非独立董事候选人，提交公司股东会采用累积投票方式进行投票选举。

公司第四届董事会成员任期三年，自股东会选举通过之日起开始计算。本次董事候选人中，独立董事候选人的人数比例不低于董事会成员总数的 1/3。上述6 位董事候选人中，没有由职工代表担任的董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的 1/2。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会现任董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 8 日
附件：董事候选人简历

1、王彩男，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级经济师；1998年12月至2016年11月，任公司前身苏州华亚电讯设备有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至今担任公司董事长；2016年11月至2023年3月1日担任公司总经理。现担任公司董事长，同时兼任苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

王彩男先生是公司控股股东，直接持有公司股份45,817,994股，占公司总股本的34.24%，通过公司员工持股平台苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约91.7万股，与其夫人陆巧英女士、其儿子王景余先生（公司董事、总经理），共同作为公司的实际控制人。

王彩男先生是公司董事、总经理王景余先生的父亲，公司持股5%以上股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

2、王景余，男，曾用名王春雨，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；曾任迈柯唯医疗设备(苏州)有限公司采购助理，公司前身苏州华亚电讯设备有限公司采购部经理；2016年11月至今担任公司董事；2016年11月至2023年2月，任公司采购部经理；2023年3月1日起，担任公司总经……
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