公告日期：2026-04-25

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-024
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于 2026 年 4 月 24 日以现场方式召开，因本次董事会在股东会选举董事会新一届
成员后当即召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式向公司全体董事传达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。

经全体董事共同推举，会议由董事王彩男先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意选举王彩男为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

第四届董事会各专门委员会委员的组成情况，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意聘任王景余为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会同意聘任杨桉博为公司副总经理，聘任许亚平为公司运营负责人，聘任钱亚萍为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意聘任杨桉博为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。
6、审议通过了《关于……
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