公告日期：2026-04-25

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-025
转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及

聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成新一届董事会及专门委员会的换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的相关工作。

2026 年 4 月 24 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第四
届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届
董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

董事长：王彩男

非独立董事：王景余、蒯海波

独立董事：包海山、刘建明、罗来千

职工代表董事：陆春红

公司第四届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。独立董事人数不低于董事会成员总人数的 1/3。董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历见附件。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

（1）审计委员会委员：罗来千（召集人）、包海山、王彩男。

（2）提名委员会委员：包海山（召集人）、刘建明、王彩男。

（3）战略委员会委员：王彩男（召集人）、刘建明、陆春红。

（4）薪酬与考核委员会委员：包海山（召集人）、罗来千、王彩男。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）罗来千为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、聘任高级管理人员及董事会秘书情况

总经理：王景余

财务负责人：钱亚萍

副总经理、董事会秘书：杨桉博

副总经理：蒯海波

运营负责人：许亚平

以上高级管理人员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。上述人员的任职资格均符合相关法律法规的规定，公司高级管理人员简历见附件。
四、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：许湘东

公司董事会同意聘任许湘东（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

杨桉博 许湘东

电话 0512-66732648 0512-66732648

传真 0512-66731856 0512-66731807

邮箱 ysg@huaya.net.cn xxd@huaya.net.cn

联系地址 江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号
六、部分董事及高级管理人员届满离任情况

公司第三届董事会独立董事马亚红女士不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马亚红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对马亚红女士在任期之内的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
七、备查文件

1、《2026 年第一次临时股东会决议》

2、《职工代表大会决议》

3、《第四届董事会第一次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
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