公告日期：2026-04-29

苏州华亚智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，不断完善公司治理，规范公司运作，本着对公司股东负责的精神，积极进取、有效履职，现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，董事会认真贯彻落实股东会的各项决议，完成了董事会和股东会的改选，持续落实法规治理要求，优化公司治理能力，董事会和管理层积极面对国内国际市场变化，强化业务发展，统筹协调市场方向，强化主业生产能力，也因此全体普通员工的股权激励计划得到了有效落实。2025 年度，董事会完成了 IPO 募投项目建设和结项，并持续推进再融资项目的进度。2025 年度，董事会持续进行并购标的的有效整合并结合新设子公司，有效拓展公司后续战略发展方向。
二、董事会报告期内主要工作情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（1）2025 年度董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会召开了 13 次会议，会议严格依法规范运作，全体董
事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，审议了相关议案，并形成最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，保证了公司的合规治理，促进了公司的可持续发展。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

第三届董事会第 1、关于修订《公司章程》的议案

二十九次会议 2025/01/07 2、关于本次不向下修正华亚转债转股价格的
议案

3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案

1、关于董事会提议向下修正华亚转债转股价
第三届董事会第 2025/02/05 格的议案

三十次会议 2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
议案

第三届董事会第 2025/02/21 1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的
三十一次会议 议案

1、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
2、关于 2025 年第一季度报告的议案

3、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
4、关于 2024 年度总经理工作报告的议案
5、关于 2024 年度财务决算报告的议案

6、关于 2024 年度财务审计报告的议案

7、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案

8、关于 2024 年度内部控制审计报告的议案
9、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案

10、关于 2024 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案

11、关于 2024 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的议案

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