公告日期：2026-04-29

苏州华亚智能科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董
事马亚红（已于 2026 年 4 月 24 日因董事会换届离任，改由罗来千接任）、独立
董事包海山，非独立董事王彩男。董事会审计委员会设召集人 1 名，由会计专业人士马亚红女士担任，负责主持委员会日常工作，统筹推进各项职责落地。

2025 年 9 月 26 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议同意公司不
再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，明确公司第四届董事会审计委员会由罗来千、包海山、王彩男三人组成，罗来千担任召集人，任期与公司第四届董事会任期一致，至第四届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会全体成员均未在本公司担任高级管理人员，且董事会审计委员会召集人为会计专业人士，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，确保委员会能够独立、客观、专业地履行监督职责。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开 5 次会议，审议通过 19 项议案，具体情况如下：

2025 年 2 1、关于公司 2024 年年度审计工作计划暨与年审会计师见面沟通的
月 27 日 议案

1、关于 2024 年度财务报告的议案

2、关于独立董事、审计委员会与年审注册会计师就财务报表与审
2025 年 4 计报告沟通的议案

月 18 日 3、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

4、关于 2024 年度内部审计工作报告的议案

5、关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案

6、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

7、关于冠鸿智能 2024 年度业绩承诺完成情况的议案

8、关于 2025 年第一季度财务报告的议案

9、关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案

10、关于 2025 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案

1、关于 2025 年半年度财务报告的议案

2025 年 8 2、关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

月 15 日 3、关于 2025 年半年度内部审计工作报告的议案

4、关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的议案

2025 年 1、关于 2025 年第三季度财务报告的议案

10 月 21 2、关于 2025 年第三季度内部审计报告的议案

日 3、关于 2025 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案

2025 年 1、关于审议注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金
12 月 08 永久补充流动资金的议案
日

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督和评估外部审计机构

2025 年，公司董事会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司管理制度，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、执业能力及独立性等进行了充分审查，并对其审计工作进行全面监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告的编制提出专业的意见。我们认为该所遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

（二）指导内部审计工作

2025 年，公司董事会审计委员会审阅并跟踪内部审计工作计划实施，评估工作成果，督促内部审计部门规范执行审计流程。同时，修订《内部审计管理制度》，结合公司实际及监管要求完善相关内容，为内部审计工作提供制度支撑；针对审计发现的问题提出指导意见，推动整改，提升内部审计工作质量。

（三）审阅公司财务报告

公司董事会……
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