公告日期：2026-01-22

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-003

债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 1 月 6 日以
书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2026 年 1 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦南楼 3408 会议室采用现场及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。董事徐华女士
通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2026年经营计划的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2026 年投资计划及资本
性支出预算的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2026 年度重大经营风险
预测评估报告的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2026 年内部审计计划的
议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

5. 审议通过《关于批准<中国广核电力股份有限公司 2025 年度企业管治报
告>的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于批准公司高级管理人员 2026 年度业绩合同的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事庞松涛先生因利益冲突回
避表决。

董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

7. 审议通过《关于批准公司下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、庞松涛
先生、李历女士因利益冲突回避表决。

为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，董事会同意公司下属子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核电合营有限公司（以下简称“台山核电”）根据各自资金管理要求和日常经营需要，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

公司于 2026 年 1 月 9 日分别召开独立董事专门会议和董事会审计与风险管
理委员会对该议案进行了审议，会议均认为合营公司和台山核电的外汇衍生品交易是围绕其实际外汇收支业务进行的交易，以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，与中广核财务有限责任公司开展的关联交易符合公开、公正、公平的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。同时，公司编制了关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告，就开展外汇衍生品交易必要性和可行性、采取的风险防控措施进行了论证，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司已制定《股份公司衍生品交易管理规定》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，合营公司和台山核电将严格按照上述规定及内控程序在董事会批准的额度内开展外汇衍生品交易和风险控制。独立董事专门会议和董事会审计与风险管理委员会均全票通过本议案并同意提交公司董事会审议。

华泰联合证券有限责任公司作为本公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，对本公司下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易事项发表了无……
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