公告日期：2026-03-26

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-014

债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 3 月 10 日
及 2026 年 3 月 19 日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2026 年 3 月 25 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦 3408 会议室采用现场视频和通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。董事王鸣峰先
生通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2025 年内部控制评价
报告〉的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

2. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2025 年风险管理评价
报告〉的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2025 年度财务报告的议
案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

该报告需要提交股东会审议。

4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2025 年度利润分配方案
的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-013）。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

本议案需要提交股东会审议。

5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2025 年度报告及摘要的
议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

年度报告摘要的详细内容于 2026 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-011）。

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

公司 2025 年年度报告需要提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司 2025 年度董事会报告〉
的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

报告详细内容见于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》全文相关章节。

公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事拟于 2025 年度股东会上述职，有关
报告于 2026 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告需要提交股东会审议。

7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025 年环境、社会及管
治报告的议案》

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