公告日期：2026-04-29

中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制度

（于 2026 年 4 月 28 日经董事会批准生效）

第一章 总 则

第一条 为使中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）严格遵循相关法律和法规，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，保护投资者合法权益，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司治理水平，树立公司在资本市场的良好形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，特制定本制度。

第二条 本制度的编制根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、国务院国有资产监督管理委员会《提高央企控股上市公司质量工作方案》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—信息披露工作评价》等法律、行政法规、部门规章、上市地监管规则等，以及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合了公司实际情况。

第三条 本制度所称的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第四条 本制度适用于股份公司及各下属公司（包括控股子公司、合营公司和联营公司和委托股份公司管理的公司）。

第五条 公司投资者关系管理工作应秉承开放透明的核电文化，合法合规地开展各项投资者关系活动。

第六条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待
全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第七条 公司投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映
公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导，应当以已公开披露信息 作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。

第八条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工不
能在投资者关系管理活动中代表公司发言。

公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应当知会董事会秘书， 董事会秘书应当妥善安排采访或者调研过程。接受采访或者调研人员应当就调研过 程和会谈内容形成书面记录，与采访或者调研人员共同亲笔签字确认，董事会秘书 应当签字确认。

第二章 管理的目的和原则

第九条 公司开展投资者关系管理的目的是：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉程 度；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的现代企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，持续改善公司治理。

第十条 投资者关系管理主要遵循以下基本原则：

（一）合规披露原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易 所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投 资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形， 公司应当按有关规定及时予以披露；

（二）投资者机会均等原则。公司通过股东会、网站、分析师说明会、业绩说 明会、路演、一对一沟通、现场参观和电话咨询等方式进行投资者关系活动时，应 当平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会，保证相关沟通渠道的畅 通，避免进行选择性信息披露；

（三）充分披露原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息，但不应违反信息披露的规定；

（四）诚实守信原则。投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（五）高效低耗原则。选择投资者关系管理工作方式时，公司应充分考虑提高工作效率、效果，适当降低工作成本；

（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章 职责与分工

第十一条 董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，是代表公司对……
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