公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-011

证券代码：833236 证券简称：江亚消防 主办券商：上海证券

扬州江亚消防药剂股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：扬州市江都区仙女镇砖桥向阳路9号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》主要内容包括2018年度公司大事、报告期经营情况的回顾、董事会履行职责情况和公司今年的发展规划与经营方针。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

公告编号：2019-011

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》具体内容包括报告期内监事会会议情况和监事会对2018年度公司有关事项的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

内容包含2018年度主要会计数据和财务指标、经营成果和现金流量情况分析和2018年公司财务报表审计情况。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务报表审计后确认，截至2018年12月31日，公司未分配利润为7,023,222.64元，当期税后净利润3,744,474.48元，合计可供分配利润7,023,222.64元。为了保证公司

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的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2018年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告的议案》具体内容包含2019年度公司财务……
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