公告日期：2017-05-23
证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券
浙江九川竹木股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周松珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2017年04月27日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份45,601,000股，占公司股份总数的89.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
2016 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努
力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司董事会在对2016年工作总结的基础上形成了《公司2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
2016年，在董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，
公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。
公司监事会在对2016年工作总结的基础上形成了《公司2016年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对2016年工作总结的基础上编制完成了《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》
1.议案内容
公司在对2016年财务工作总结的基础上，形成了《公司2016年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司2017年度财务预算报告》
1.议案内容
结合公司2016年发展情况，公司对2017年的财务工作作出了预
算，并形成了《公司2017年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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