公告日期：2019-12-26
公告编号：2019-034
证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券
深圳美联兴科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 9:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-034
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案
议案内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 9:00-10:00
（三）登记地点：深圳美联兴科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下方
联系人：袁振杰
联系地址：深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区第 4 幢
联系电话：0755-27323373
电子信箱：426903049@qq.com
（二）会议费用：会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。
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五、备查文件目录
（一）深圳美联兴科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
深圳美联兴科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日
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